电子娱乐网址平台:抓获11人涉案金额2000万 九龙坡警方打掉两个“洗钱”犯罪团伙

警方将洗钱嫌疑人抓获归案。九龙坡警方供图华龙网-新重庆客户端发华龙网-新重庆客户端1月29日16时30分讯(记者周盈)1月5日,家住九龙坡区的何女士到九龙派出所报警,称自己此前在网上投资,如今发现投资平台已经打不开,损失5万余元。接案后,民警立刻投


当前位置: 主页

警方将洗钱嫌疑人抓获归案。九龙坡警方供图 华龙网-新重庆客户端 发

华龙网-新重庆客户端1月29日16时30分讯(记者 周盈)1月5日,家住九龙坡区的何女士到九龙派出所报警,称自己此前在网上投资,如今发现投资平台已经打不开,损失5万余元。接案后,民警立刻投入调查,同时配合分局的全民反诈和“断卡”专项行动,深挖线索,反复研判,发现了两个涉嫌帮助电信诈骗犯罪“洗钱”的团伙。1月26日、27日,九龙派出所民警分别在北碚区电子娱乐网址平台和永川区将以李某和范某为首的两个洗钱团伙共计11人抓获到案,涉案金额超2000万。

虽然这两个团伙并不相干,但其犯罪手段如出一辙。两个团伙即俗称的“水房”,并不直接参与诈骗电子娱乐网址平台,主要负责将诈骗分子骗来的资金进行“洗白”。

据办案民警介绍,“水房”在收到诈骗分子的转账后,通过将资金拆分、多次转移等方式,最终将资金转到诈骗团伙指定的账户。该环节隐蔽性强,资金分流渠道多,人员分布广。以李某团伙为例,“洗钱商”通过在微信、QQ等网页上发布广告招揽,一边负责联系实施诈骗的犯罪团伙,一边购买洗钱用的银行卡及支付平台收支二维码等。电信诈骗团伙骗电子娱乐网址平台到钱后,迅速通过扫码、转电子娱乐网址平台账等多种形式将赃款转入洗钱团伙,洗钱团伙则将赃款在几十上百个对公对私账户上反复进出、转移。在收取高额的电子娱乐网址平台手续费之后,把“洗白”后的资金回流给电信诈骗犯罪分子。目前,警方已依法对涉案嫌疑人采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

九龙坡警方提醒广大市民:买卖身份信息和银行卡账号可能会被诈骗分子所利用,也有可能涉嫌犯罪。请广大使命妥善管理好自己的身份信息、银行卡信息等,一旦发现买卖、滥用银行卡的违法犯罪行为,应该及时举报,并配合公安机关调查取证。

(如果您有新闻线索,欢迎向我们报料,一经采纳有费用酬谢。报料微信:hualongbaoliao,报料QQ:3401582423。)

发表评论
加载中...

相关文章